Yleistä
Vuoden 2024 sähkönkulutus oli ennätykselliset 143,2 GWh, lisäystä edelliseen vuoteen oli 5,7%. Kulutusta lisäsi verkkoalueen käyttöpaikkojen lisäys ja kylmä alkuvuosi. Sähkön markkinahinta on ollut lähivuosina herkkä muutoksille. Muutos on johtunut lisääntyneestä tuulivoiman määrästä. Pörssisähkön vuoden keskihinnaksi muodostui 45,6 €/MWh (v. 2023: 56,47€).
Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen
Yhtiön liikevaihto laski halventuneen sähkön hinnan myötä 6,0%, ollen 11,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos oli 1 243 093 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 987 705 euroa. Omavaraisuusaste oli 46,0% ja oman pääoman tuotto 10,7%.
Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 4,3%, ollen 4,9 miljoonaa euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 143,2 GWh, mikä oli 5,7% aiempaa vuotta enemmän. Alueen kasvun myötä verkkoalueelle tuli kaikkiaan 123 uutta käyttöpaikkaa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 370 635 euroa, missä oli laskua 8,4% aiempaan vuoteen. Suurin syy laskuun oli kasvaneet kustannukset mm. kantaverkkomaksuissa, ulkoisissa palveluissa sekä tietojärjestelmä/-turvakuluissa.
Sähkön edelleen kasvanut kulutus alueellamme vaatii 110kV:n verkoston vahvistamista Luolalan teollisuusalueen, Sataman alueen ja Luonnonmaan osalta. Yhtiö päätti investoida em. verkon laajentamisen ja uuden Saharantaan sijoittuvan sähköaseman. Toteutus ajoittuu vuosille 2024-26, ja on yhtiön kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi.
Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto laski hieman, ollen 5,7 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani hieman, mutta oli edelleen tappiollinen -383 827 euroa. Tuotannon tappio johtui SPOT-hintavaihteluista ja SPOT:n negatiivisista hinnoista. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 1,4%, ollen 81,1 GWh. Sähkön myyntiliiketoiminnan riskit on minimoitu siirtymällä komissiosopimukseen Vattenfall Oy:n kanssa kesästä 2022 alkaen. Koko yhtiön sähkön hankinta ja tuotteiden hinnoittelu on ollut siitä alkaen kumppanin vastuulla. Yhtiö saa myynnistä provision, mutta se ei kata kaikkia myyntiin kohdistuvia kuluja, mutta sopimus poistaa hintavaihteluriskin.
Urakointi-liiketoiminnan työmaita oli aiempaa vuotta selvästi vähemmän ja liikevaihto laski 0,5 milj.euroon. Urakoinnin työt ovat pitkälti kaupunkikonsernin kohteita. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli vajaat 1 000 euroa.
Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 3 868 336 euroa, josta verkoston laajentamiseen ja korvausinvestointeihin käytettiin 1 555 144 euroa sekä 110kV sähköaseman ja maakaapelin töihin käytettiin 1 946 571 euroa. Tuotanto-osuuksiin, koneisiin, kalustoon ja järjestelmiin investoitiin 366 620 euroa.
Yhtiöllä on omistuksessa Katternö Kraft Oy:n osakkeita (4,3% osuus), jonka kautta omistamme n. 2%:n tuotanto-osuudet Puhuri Oy:n (tytäryhtiöineen) ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista sekä Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevalle voimalaitosalueelle suunnitellusta NordFuel Oy:n vihreän siirtymän hankkeesta. Yhtiöllä on yksi oma aurinkovoimala Naantalin asuntomessualueen ranta-alueella.
Tuotanto-osuuden alaskirjaus
Fennovoima on peruuttanut ydinvoimalaitoksen rakennuslupahakemuksen vuonna 2022 ja tuolloin yhtiön hallitus totesi hankkeen tulleen päätökseen, eikä sille ole vastaisia tulonodotuksia. Investointi kirjattiin alas vuoden 2022 tilinpäätöksessä.
Vuonna 2023 yhtiö on hyväksynyt hankkeen alasajon kustannuksien rahoittamiseksi vaihtovelkakirjalainajärjestelyn vuosille 2023–2025 yhteensä 201 871 euroa. Vuodelle 2024 tästä kohdistui alaskirjattavaksi 37 043 euroa. Mahdollisia uusia kustannuksia tai pääomasijoituksia voi vielä tulla riippuen hankkeen alasajon lopullisista kustannuksista.
Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat
Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on sata nimellisarvoltaan 2 000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 15.4. Naantalin kaupungintalossa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Jan Lindström, vpj. Eija Arvonen, Janne Muikkula, Risto Rinne (asiantuntijajäsen), Elina Salokangas ja Ari Wanden. Varajäseninä olivat Jyrki Heino ja Åke Nyblom. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.
Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 16 (3 naista) ja keski-ikä oli 49,7 vuotta. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 235 425 euroa (v. 2023: 1 158 365 euroa). Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat 94 045 euroa. Toimitusjohtaja on yhtaikaisesti myös Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtajana 31.12.2024 asti. Yhtiön työnantajajärjestönä on Energiateollisuus ry. Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena KHT Piia-Tuulia Rauhala.
Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön korvausinvestointien tason korkeana vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tullee edelleen kasvamaan. Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyi vuoden 2024 alussa ja se kiristi sallitun tuoton laskentaa jonkin verran.
Saharannan luolaan rakennettava 110/20kV sähköasema ja Luolalaan tehtävä 110kV:n maakaapeli ovat vuoden 2025 suurimmat työmaat. Hanke rahoitettiin pankkilainalla, jonka vakuudeksi yhtiö haki omistajan takauksen.
Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 910 250,76 euroa, josta tilikauden tulos on 916 849,94 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkona 100 000 euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.
